CEO defraudó 69,5 millones de dólares en 26 meses
Más de 69,5 millones de dólares fueron defraudados a unos 345 inversores en un período de 26 meses. Un CEO de San Antonio se declaró culpable de operar un esquema Ponzi a través de 17 paquetes de inversión inmobiliaria.
Según documentos judiciales, Devin Ward Elder, de 47 años, recaudó dicha cantidad de dinero desde enero de 2023 hasta marzo de 2025. Fundó y operó DJE Texas Management Group LLC, una firma de inversión establecida en marzo de 2015 en San Antonio, que empleaba a docenas de personas.
17 paquetes de inversión inmobiliaria, 14 con activos reales
La compañía invertía en apartamentos multifamiliares, espacios industriales flexibles, terrenos y proyectos comerciales, al tiempo que ofrecía a los inversores participar en un "Fondo de Ingresos". De los 17 paquetes de inversión, 14 adquirieron activos inmobiliarios reales; cada activo era propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) separada, creada únicamente para poseer dicho activo.
Los fiscales declararon que Elder sedujo a los inversores con promesas de altos rendimientos y bajo riesgo, y afirmó falsamente que "coinvertía" su dinero personal con ellos.
Uso de dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos
Las autoridades determinaron que Elder utilizó el dinero de los nuevos inversores para pagar los "intereses" y el "capital" a los inversores anteriores sin revelar la fuente de los fondos. Durante 26 meses, los inversores recibieron aproximadamente 8,8 millones de dólares, descritos como intereses y reembolsos de capital. La fiscalía afirmó que la mayor parte de estos pagos provenía del dinero de otros inversores, no de ganancias legítimas.
Suspensión de pagos y aviso a inversores sobre riesgo de pérdida de capital
En marzo de 2025, Elder detuvo el pago de intereses, informando que el negocio enfrentaba dificultades financieras, que los proyectos no se habían completado y que los inversores corrían el riesgo de perder la mayor parte de su capital.
Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión
Elder fue acusado de fraude electrónico el 28 de enero y compareció ante el tribunal federal el 17 de febrero, momento en que se declaró culpable.
La pena máxima es de 20 años de prisión. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las directrices de sentencia y los factores legales. La audiencia de sentencia está programada para la semana que comienza el 2 de junio.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) investigó el caso. Los fiscales William R. Harris, Steven Seward y Ray Gattinella están a cargo de la acusación.
