CEO huy động gian lận 69,5 triệu đô la trong 26 tháng

Hơn 69,5 triệu đô la bị huy động gian lận từ khoảng 345 nhà đầu tư trong vòng 26 tháng — một CEO tại San Antonio nhận tội điều hành mô hình Ponzi thông qua 17 gói đầu tư bất động sản.

Theo tài liệu tòa án, Devin Ward Elder, 47 tuổi, huy động số tiền trên từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2025. Ông sáng lập và điều hành DJE Texas Management Group LLC — công ty đầu tư thành lập tháng 3/2015 tại San Antonio, tuyển dụng hàng chục nhân viên.

17 gói đầu tư bất động sản, 14 gói mua tài sản thật

Công ty đầu tư vào chung cư nhiều hộ, không gian công nghiệp linh hoạt, đất và các dự án thương mại, đồng thời chào mời nhà đầu tư tham gia "Quỹ Thu nhập". Trong 17 gói đầu tư, 14 gói mua tài sản bất động sản thật; mỗi tài sản do một công ty trách nhiệm hữu hạn riêng biệt nắm giữ, thành lập chỉ để sở hữu tài sản đó.

Công tố viên cho biết Elder dụ dỗ nhà đầu tư bằng cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp và tuyên bố sai sự thật rằng ông "đồng đầu tư" tiền cá nhân cùng họ.

Dùng tiền nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư cũ

Nhà chức trách xác định Elder dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả "lãi" và "gốc" cho nhà đầu tư trước đó mà không tiết lộ nguồn tiền. Trong 26 tháng, nhà đầu tư nhận khoảng 8,8 triệu đô la được mô tả là tiền lãi và hoàn vốn. Công tố khẳng định phần lớn khoản chi này đến từ tiền của nhà đầu tư khác, không phải lợi nhuận hợp pháp.

Ngừng thanh toán, thông báo nhà đầu tư có nguy cơ mất vốn

Tháng 3/2025, Elder ngừng thanh toán lãi, thông báo doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, dự án không hoàn thành và nhà đầu tư có nguy cơ mất phần lớn vốn.

Đối mặt mức án tối đa 20 năm tù

Elder bị truy tố tội gian lận chuyển tiền điện tử ngày 28/1 và ra hầu tòa liên bang ngày 17/2, thời điểm ông nhận tội.

Mức án tối đa 20 năm tù. Thẩm phán liên bang sẽ quyết định hình phạt sau khi xem xét khung hướng dẫn tuyên án và các yếu tố pháp lý. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra trong tuần bắt đầu ngày 2/6.

Federal Bureau of Investigation điều tra vụ án. Các công tố viên William R. Harris, Steven Seward và Ray Gattinella phụ trách truy tố.